要闻

上海嘉定斩断特大出售、运输假币犯罪链 5人被公诉

2020年05月23日 来源:上海法治报 作者:徐荔 童画

  2019年4月起,本市嘉定区发生多起以假币购买商品兑换零钱的案件,受害者众多,大多为小商铺的经营者。公安机关经过排摸,一个集出售、运输、购买、使用假币于一体的犯罪链条浮出水面……

  案件告破后,嘉定区人民检察院第三检察部第一时间介入,引导取证,成功办理了这起出售、购买、运输假币及持有使用假币案。据了解,这是近年来上海市破获的假币面额最大的案件,该案件的成功办理有力打击了出售、购买、使用假币及伪造假币等犯罪行为,切实维护了国家货币流通秩序和经济安全。

  嫌疑人矢口否认交易假币

  2019年头,楚某与男友王某同居后发现,王某在从事销售假币的非法生意,其中一条销售门路就在上海。王某还带上楚某一起“进货”“销货”。与此同时,嘉定警方频繁接到报警,有人在辖区内使用假币购置低价商品,被害者众多。

  警方经由摸排走访,一个以代某、徐某为首、有牢固组织和规模的犯罪团伙进入警方视线。该团伙通过使用假币购置小额商品兑换零钱的方式换取真币,假币泉源正是王某、楚某二人。

  2019年11月7日,嘉定警方根据所掌握的线索,在外省将涉嫌用假币购买商品兑换真币的犯罪嫌疑人王某、楚某二人抓获,同时查获王某所驾驶车辆内面额总计330余万元的假币。

  次日凌晨,警方在上海将“下家”代某、徐某夫妇及团伙成员李某抓获,并在代某的暂住地当场缴获假币4600元。警方共寻获被害人91名,总计使用假币情况100余次,累计使用假币面额1万余元。

  案件告破后,嘉定区检察院第三检察部敏锐意识到由此可能衍生的犯罪活动和重大风险,第一时间介入,引导取证。

  “采取找零钱换取真币的手法主要就是针对小商贩,极大危害了民生。”检察官说。然而此案中,对于假币交易等重要事实环节的取证工作并不理想,犯罪嫌疑人王某、代某等人到案后更矢口否认有交易假币的情况。

  得到重要线索打开突破口

  针对上述情况,检察官指引公安机关在进一步查证被害人的同时,重点围绕案件中涉及的交易时间、交易线索等进一步梳理排查,加大客观证据的收集力度。在这样的侦查思路下,公安机关很快突破了犯罪嫌疑人楚某的心理防线,从她口中获知,双方曾于2019年10月在上海某地有过面额30万元的假币交易。

  “当时的证据只能证明在代、徐二人住处查获的面额4600元的假币,仅能认定为持有、使用假币罪,而要指控他们涉嫌购买假币罪,证据是不足的。”检察官回忆,而从楚某处获知的重要线索无疑为案件办理打开了新的突破口。

  检察机关要求公安机关调取楚某口中地址周边的道路监控进行排摸,终于在附近的视频监控中找到王、楚与代、徐进行交易的完整视频画面。楚所交代的事情得以印证,直接指证代、徐涉嫌有购买假币罪,且属于数额特别巨大,法定刑由三年以下提升至十年以上。

  2019年12月12日,嘉定区检察院分别以出售、购买、运输假币罪,持有、使用假币罪对这起特大出售假币案的五名犯罪嫌疑人批准逮捕。2020年4月8日,该院对5名犯罪嫌疑人提起公诉。

  相关链接

  据介绍,近日,上海市人民政府反假币工作联席会议办公室授予上海市嘉定区人民检察院第三检察部“2019年度上海市反假货币工作先进集体”荣誉称号。

  嘉定检察院第三检察部专门办理各类破坏金融管理秩序、侵犯知识产权、职务犯罪等案件。“两名资深金融检察官配备两名具有金融专业知识背景的检察官助理,组成专业化办案团队,专司涉假币案件办理。”该部门负责人介绍,为提升反假币工作成效、筑牢反假币防线,该部门还加强与公安机关和行政执法单位的良性互动,多次与公安分局、金融办进行工作协商,加强信息共享整合,实现犯罪线索的精准发现,强化涉假币案件线索的移送、共享、转化,进一步拓展案件线索来源,形成打击假币犯罪的合力。