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“老板”发指令公司财会转账98万 警方及时止付

2019年12月06日 来源:看看新闻Knews 作者:毛鸿仁 通讯员 刘琦

  公司财会老邱被同事拉进QQ群,并面对面被告知老板有指示。老邱一步步按照“网上老板”指令转账98万元。谁知,“老板”又提出继续转账200万元。老邱顿时警觉,指令已经超出常规工作,当即电话核实,最终发现被骗。老邱立即报警。浦东警方接报后快速启动止付程序,这起假冒公司领导要求转账的电信网络诈骗被终止,钱保住了。警方强调,“网上老板不可轻信,转账指令当面确认”。

  12月2日8时30分,江镇地区某公司人事主管魏女士突然在QQ邮箱上收到领导陈老板的邮件,指明让其建立一个QQ群,还特意叮嘱不要加任何人。魏女士依言行事,根据陈老板的要求把公司财务老邱也拉进了群。由于工作繁忙,魏小姐转头就先忙别的去了。

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  “上午,公司管理层开会,老板宣布了新的人事任命后就离开了。”老邱回忆。会议结束后,老邱被拉进了一个陌生的QQ群,从同事口中得知老板有指示,看到群成员中老板的全名赫然在列,便及时询问有何吩咐。

  “老板”表示,公司有个项目,对方保证金98万元已经到账,让老邱核实。老邱查询多个账户,没有该笔资金,于是群内汇报。“老板”发来对方公司老总联系电话,让老邱直接确认。“我打了好几次才打通,说的是我们陈总有笔款让我确认,但是合同有修改,钱如果没有出来可以先不要打。结果对方直接说钱已经进了老总名下私人账户。我没有说老总的名字,对方直接报名字,非常有迷惑性。”老邱说。

  此时,老邱基本没有怀疑,群内继续汇报,请“老板”确认某银行卡内钱是否到账。“老板”回复:正在开会,此前没有留意,钱的确到账了。但是因为合同要修改,需要询问对方是否退回保证金。就这样,老邱一步一步按照指令将公司账上98万“垫付”打入对方指定的账户。

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  几分钟后,老邱转账完毕,QQ群里的“老板”又发话了,让他再转200万,老邱本就想确认到账情况,对方的异常行为顿时让他警惕了起来,立即拨通了老板的电话,这才知道遇到了骗子。事后,魏女士再次查看邮件后发现,对方虽然昵称和老板一样,但QQ号却是完全不同。

  当日13时30分,魏女士和老邱来到浦东公安分局江镇派出所报案,窗口民警得知转账就发生在一小时前,立即开展止付工作。收到转账记录等关键信息后,民警迅速登录止付平台开始录入,同时不忘叮嘱老邱电话联系银行了解转账进度。很快,银行传来消息,98万已经从公司账户转出,止付平台成了唯一的希望。此时民警已经完成止付操作,但结果尚待确认。

  经历了一个半小时的漫长等待后,电脑屏幕上终于跳出了众人期待已久的四个大字“止付成功”,并且一分都不少。目前,警方已将此次案件作为典型案例警示辖区其他单位。

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  看看新闻Knews记者从浦东公安分局获悉,近期针对企事业单位财会人员,以QQ群冒充单位领导发布虚假转账指令为手段的案件频繁发生,此类案件涉案金额巨大,给被害人及其所属单位造成重大损失,社会危害性极大。

  即日起,浦东公安分局在全区开展为期一个月的企事业单位财会人员防范电信网络诈骗集中攻坚宣传,对辖区中小微企业,尤其是民营、聘用兼职财会人员等企业进行重点排摸宣传,再次签订《浦东警方防骗警情提示(财务人员)》、《浦东警方防骗警情提示(法人、负责人)》。警方强调,“网上老板不可轻信,转账指令当面确认”。

  警方提示:QQ账号只是一个虚拟身份,无从判断聊天对象真实身份。因此,对于网络上的汇款要求,一个电话、一次核实是最便捷的防范措施。同时,财务人员也应当严格遵照公司财务制度,对每一笔支出都进行核实,以免受骗上当。