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淮安警方侦破特大通讯网络诈骗案 涉案90余万元

2019年05月16日 来源:法制日报 作者:罗莎莎 通讯员 张在磊 赵永康

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  图为涉及案件的案卷。淮安警方供图

  日前,江苏淮安警方历时9个月,破获一起特大通讯网络诈骗案,成功捣毁了一个位于河南的一诈骗犯罪窝点,抓获以程某、耿某为首的31名犯罪嫌疑人,现场扣押涉案电脑14台、手机11部、银行卡15张,涉案金额90余万元。

  网恋“女友”推荐投资APP

  2018年7月,淮安市经济技术开发区的刘某在家中上网时,QQ上一陌生美女主动搭讪,经过十几天的热聊后两人确立了“恋爱”关系。

  在一次聊天过程中,“女友”向他推荐了一个叫“速充”的投资APP,说可以赚大钱。刘某便在APP上充值了1千元,一周后就有5000元收益。在缴纳30%的提现手续费后,刘某并没有提现到账。联系客服没找到人,“女友”也将自己拉黑,刘某发觉自己被骗后,立即前往淮安市公安局开发区分局报案。接报后,警方迅速成立专案组开展侦查。

  “我们发现涉案资金最终流向一个姓程的账户。经查,警方发现其微信、支付宝从2017年8月起就有大量进账,通过对进账的账户进行反查,牵连出全国大量同类型的被害人。”开发区分局刑警大队民警赵永康介绍,通过侦查确定,警方确认作案的是一个典型的通讯网络诈骗团伙,组织严密,分工明确,程某正是该团伙的主要人物,抓住他成为破获案件的关键。

  警方围绕已掌握的信息进一步开展侦查,最终确定了程某的身份,发现其主要活动地在河南洛阳。事不宜迟,专案组立即动身前往河南实施抓捕。

  狐狸狡诈 猎手更坚持

  专案组在赶赴洛阳后,发现程某因银行卡被冻结已有警觉,之后就解散团伙,成员的手机、手机卡、微信也全部更换。尽管遭遇突发情况,但专案组并没有放弃,立即调整思路,围绕其他线索重新展开工作,搜索程某及同伙行踪。

  最终在一周后,专案组确定了程某的行踪,并发现了一处嫌疑人的窝点,共有15名成员,平常还有专车送餐。但程某警觉性较高,再次发现异样,并撤离该窝点,另一名主犯耿某也跑到了外地,抓捕行动被迫取消。

  尽管如此,专案组并没有放弃,并相信该团伙会继续聚首作案。没过几天,该团伙的账户上又有进账。机不可失,在锁定嫌疑人及其窝点后,专案组兵分两路,一组民警在车站附近,抓获3名正准备逃跑的嫌疑人,另一组民警在窝点集中收网,一举抓获包括两名主犯在内的8名嫌疑人。

  “公司化”管理 专打“感情”牌

  团伙成员到案后,专案组立即开展审讯。据程某交代,他先后在河南省洛阳市多个小区租了好几处房子,买来大量电脑、通讯等设备,招募一些闲散人员,经过简单培训后,就组织他们在网上实施诈骗。

  据办案民警介绍,该团伙成员专门冒充“美女”在网上寻找目标,一旦有人“上钩”后,就以网恋为借口与对方热聊,在积累一定的“感情”,获取受害人信任后,便适时实施诈骗。

  该团伙的骗人伎俩也很多,除了以投资“速充APP”进行诈骗外,还有巧立了“龙腾冲APP”、“37376游戏代理”、“微店经营”、“网络交友”、“亿商购微盘网站”等多个名目,花样百出。

  为了“高效”作案,程某等人还进行了“公司化”管理,团伙有严密的组织,明确的成员分工,并实行统一管理、统一作息、统一食宿、统一结算等“制度”。办案民警介绍,程某团伙很有套路,每次诈骗的金额都不是太大,这也是他们屡屡得手的一个原因,而受害人多因网络异性交友被骗,很多人羞于报案而吃哑巴亏。

  摸清该团伙组织架构后,专案民警乘胜追击,兵分多路,通过跨区域协作办案,先后在深圳、北京、武汉、洛阳等地抓获韩某等主要涉案人员23名,冻结扣押赃款23万余元。至此,办案民警历时9个月,跨越全国多个省市,行程数万公里,终于成功侦破这起特大通讯网络诈骗案。

  日前,该案犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。