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电信诈骗嫌疑人:本想"干一票就走" 谁知警察这么快找上门

2018年08月08日 来源:东方网 作者:李欢 叶正君

  近年来,电信诈骗案件持续多发,冒充“公检法”工作人员取得被害人信任后诱骗转账已是犯罪嫌疑人的常用手段。雷同的情节和相似的手法有时也会露出“马脚”。近日,徐汇警方成功捣毁一电信诈骗犯罪团伙,现场查获各类通信设备、“话术剧本”和自制行骗工具若干,揭示了大部分电信诈骗的套路。“一线”话务员杨某在看守所里交代,自己明知所做的事情违法,但仍抱着“干一票就走”的心态实施犯罪,“没想到上海警察这么快就找上门了。”

窝点内嫌疑人的“工作间”。

  今年4月,徐汇区发生了多起网络电信诈骗案件,嫌疑人谎称被害人涉及多宗刑事案件,须当事人配合调查,随后骗被害人将钱款打入其指定账户。接到市局反电诈中心预警后,属地派出所第一时间找到被害人紧急止付,将涉案的多级银行账户予以冻结,挽回部分损失。案发后,徐汇警方成立专案组对幕后的团伙进行全面侦查。通过技术比对,警方很快发现江西籍男子洪某有重大嫌疑,结合其行动轨迹判断,其可能在团伙中处于核心位置。随即警方紧咬线索,初步摸清了以洪某为首的以冒充“公检法”电信诈骗团伙的组织架构和藏匿位置。经精密部署,警方于5月9日江西省抓获犯罪嫌疑人洪某、杨某等5人,其余4名犯罪嫌疑人也分别在福建、内蒙古和湖南等地落网。

  犯罪嫌疑人洪某到案后交代了其伙同他人冒充“公检法”工作人员实施电信诈骗的经过。今年4月,洪某伙同好友朱某和杨某招募了多名社会闲杂人员冒充“公检法”工作人员共同实施电话诈骗。团伙内部组织较为严密,新成员进入窝点后第一件事是交出自己的移动电话,以防泄密。同时规定电话组成员不允许随意出入窝点,相互之间以绰号相称。团伙内部划分成3个电话小组,第一组由新招募人员组成,这些人根据洪某提供的“话术剧本”、人员信息表和专用通讯设备,冒充司法机关工作人员骗取被害人信任;第二组由团伙骨干成员组成,接手一组行骗成功的被害人,通过电话进一步交流和洗脑,摸清被害人的银行账户情况;第三组的行骗由洪某本人亲自把关,向被害人展示伪造的“逮捕证”和“银行资金冻结证明”,诱骗其向指定账户转账。通常,被害人进行到“三线”电话组时,财产受损的几率非常高。

  在看守所内,犯罪嫌疑人杨某、陈某交代,他们都是刚“入行”不久的成员,在团伙内部新加入的成员必须经由洪某考核:进行诈骗电话试打,如能与潜在被害人交流自如视为考核通过,进入“一线”电话组正式行骗,并可领取薪水。未能通过的则继续学习诈骗话术。

窝点内嫌疑人的“工作间”。

  “你好,请问你是XXX吗?我这里是南X市公安局,有几个问题要跟你本人确认下”“跟警官讲实话,你本人是不愿意配合我们公安机关调查吗?”侦查员在多名犯罪嫌疑人的房间内找到多个版本的“话术剧本”。团伙成员交代,起初看到“话术剧本”时意识到自己所从事的是电信诈骗犯罪,后看到同伙人数增加了,胆子也就大了。“一线”电话组成员杨某在看守所里流下了悔恨的眼泪,起初是抱着“干一票就走”的心态实施犯罪,“没想到上海警察这么快就找上门了。”等待他们的是法律的审判。

嫌疑人制作的假“逮捕令”

  目前,以洪某为首的4名犯罪嫌疑人已被检查机关依法逮捕,3名嫌疑人取保候审,另2名在逃犯罪嫌疑人于今年7月落网,现已被刑事拘留。案件正在进一步侦查中。

  警方提醒:公安机关绝不会以办案为由要求当事人转账汇款,更不存在安全账户、网上逮捕证之类的银行账号和法律文书。广大市民遇到此类电话坚决不听不信,并立即报警。2018年5月1日起,本市已开通“962110”防范劝阻电信网络诈骗专线,实施即时预警。希望广大市民在接到警方劝阻电话和民警上门劝阻时积极配合,避免受损。