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2014年以来292件税收违法案件信息向社会公布

2018年07月12日 来源:文汇报 作者:张晓鸣

  记者昨天从上海市税务部门获悉,近年来,上海积极开展税收“黑名单”公布及联合惩戒工作,打击失信行为。2014年以来,市税务部门共向社会公布相关重大税收违法案件292件,并将信息推送给其他相关政府职能部门,通过降低信用等级、禁止乘坐飞机动车等高消费行为、阻止出境等一系列举措,对当事人实施联合惩戒。

  以 2016年“5·10”虚开增值税专用发票案件为例,截至2017年底,该案中因恶意收受增值税专用发票被列入税收 “黑名单”的25户企业中,已有20户企业主动向税务部门缴清530余万元税款及521万余元罚款。对于其余未能及时将税款补缴入库的五家企业,市税务部门按照《中华人民共和国税收征收管理法》相关条款及联合惩戒有关规定,已通知出入境管理部门,将其法定代表人列入阻止出境对象予以边控,以示惩戒。

  据介绍,2016年1月,市税务部门获取一条涉嫌虚开发票线索,立即启动检察院、经侦、税务三方协作机制。之后,市税务部门积极开展案头分析,以增值税专用发票新系统为依托,利用大数据平台,初步筛选出一批受票金额大、销项离散度大、进出品目不一致的开票企业,并与黄浦公安经侦部门成立联合专案组。

  根据经侦部门获取的受票企业和人员信息,市税务部门再行分析梳理上下游票流,及时查询到报税IP地址并提供给公安部门,最终锁定犯罪分子身份、虚开企业名称以及犯罪窝点。经反复研究论证,在充分考虑各种突发情况和制订详尽预案的情况下,公安经侦、税务稽查兵分 12路,于 2016年5月10日凌晨开展突击行动。在上海、山东、安徽、江苏等地同时收网,一举破获本起重大虚开增值税发票案件。

  经对受票企业检查,共有25家涉案企业因恶意收受增值税专用发票被税务行政处理处罚,2017年,市税务部门通过上海税务网站对外公布了“黑名单”信息。对列入“黑名单”的企业,纳税信用级别直接判定为D级,实施严格控票、从严出口退税审核、提高监督检查频次等相关管控举措。通过连环管控、惩戒措施,督促企业及时履行纳税义务。

  在公布“黑名单”信息的同时,市税务部门通过上海市公共信用信息平台将信息推送给工商、法院等33家联合惩戒成员单位,相关成员单位对“黑名单”企业在投融资、取得政府供应土地、注册新公司、从业人员任职、资质审核,以及乘坐飞机、列车软卧、入住星级宾馆等部分高消费行为方面予以限制或禁止。

  国家税务总局上海市税务局相关人员表示,在今年打击骗税虚开专项行动中,税务、公安、海关、人民银行四部门还将充分利用信息化手段实现精准打击,形成常态化、制度化、规范化的深度协作机制。