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上海警方破获非法买卖身份证案

2018年01月03日 来源:解放日报 作者:邬林桦

  从废品回收站等处收购他人遗失的身份证,招聘人员冒名办理银行卡,再将证卡打包高价卖给他人……日前,上海警方破获一起非法买卖身份证、妨害信用卡管理案,捣毁一个收购身份证、冒名办理银行卡、高价转卖“黑账户”一条龙的犯罪团伙,抓获胡某等15名犯罪嫌疑人,查获遗失身份证百余张。

  据介绍,这些冒用他人身份证办理的银行卡,通过网络等渠道非法售卖后,为电信诈骗等各类违法犯罪行为提供“黑账户”。办案民警说,该团伙收购一张身份证的成本最低只要50元,办出的银行卡最高却可以卖到2000元。惊人的“回报”使不法分子铤而走险,由此催生为其他犯罪提供便利和保护的黑色产业链。

  一条招聘信息牵出犯罪团伙

  2017年11月,徐汇公安分局枫林路派出所接到辖区某银行报案,称有人冒用他人身份证办理银行账户。警方立即介入调查,上述人员因涉嫌妨害信用卡管理罪被抓捕。

  办案民警在调查中发现线索:一名男子胡某在多个网络平台发布“协助办理银行卡”的招聘广告,承诺每办出一张银行卡即可获150元报酬。初步侦查,发现胡某还曾在网上收购身份证。

  “收购身份证,招聘兼职协助办理银行卡,和冒用他人身份证办银行账户之间可能有关联。”办案民警想到之前徐汇公安分局侦破和劝阻的多起电信诈骗案,嫌疑人提供给被害人转账的银行卡信息均与嫌疑人无关,但这些银行卡的开户手续完备,“我们推测胡某可能是为诈骗犯罪提供‘黑账户’的人。”

  随着调查深入,这一推测得到证实。收购证件、招募兼职、组织他人以虚假身份骗领借记卡这些环节,胡某都参与了,由他主导的一个全链条的犯罪团伙渐渐浮出水面。徐汇公安分局对胡某立案侦查得知,2017年12月4日,胡某将组织5名“兼职”人员前往陆家嘴某银行办卡,于是当机立断,待所有人都集中后立即对6名犯罪嫌疑人实施抓捕,当场查获身份证百余张和2套已办理成功的银行卡。

  到案后,胡某主动交代伙同他人买卖身份证、招募人员冒名办理银行卡、转手倒卖“黑账户”的犯罪事实。警方通过他留下的交易信息,分别于2017年12月7日、12月11日抓获负责倒卖身份证的“上家”钱某和收购银行卡的“下家”黄某等9名犯罪嫌疑人。目前,这一涉嫌买卖身份证罪、妨害信用卡管理罪的犯罪团伙已被歼灭,共有15名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  “黑账户”多被用于电信诈骗

  据警方介绍,这个团伙成员分工明确,由胡某主导,先联络“上家”收购身份证,再招聘兼职办理银行卡,再将证、卡打包卖给“下家”。

  胡某的“上家”钱某以每张50元至100元的价格通过网络、废品回收站等各种渠道收购他人遗失的身份证,再提价50元卖给胡某。胡某通过网上招募兼职人员进行“借脸办卡”。这其中有一个“配卡”环节,即团伙成员为应聘者从百余张身份证中挑出外貌与之相似的进行匹配,使骗领银行卡者更易蒙混过关。办出卡后,当场完成收购交易。一套完整的“黑账户”包括一张身份证、一张用于开卡注册的预付费电话卡、一张银行卡以及相应的网上银行电子口令卡。胡某将这些“黑账户”出售给“下家”的价格达1500元至2000元。经查,不到1个月,胡某已出售40多套“黑账户”。

  胡某还交代,“上家”钱某是在网上认识的,“我在网上搜索‘卖身份证’就找到一个微信群,群里大概300多人,卖证、收卡的都有。”据胡某了解,这些身份证大多是他人遗失的,一些废品收购站成为收证的源头。对于下家收购“黑账户”的用途,胡某自称“不知具体用途”。对于这些银行卡的去向和用途,警方在调查中发现,多销往福建、广州等地,“此类‘黑账户’大多被用于电信诈骗转账、洗钱等非法用途。”警方提醒市民,要保护好自己的身份证件,一旦遗失须立即到相关部门办理挂失及补办手续。