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15.4亿!上海警方捣毁5个非法外汇保证金交易平台
博士亏掉北京一套房

2020年07月27日 来源:上观新闻 作者:邬林桦

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  经过2个月缜密侦查,今年6月上海警方在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击,成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案,捣毁4个犯罪团伙,抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的,涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员,涉案金额15.4亿余元,查获电脑、手机等作案工具200余件。

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  外汇保证金交易,是利用杠杆投资原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。根据我国相关法律规定,未依法取得行业监管部门的批准,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇保证金业务,擅自开展外汇期货和外汇保证金交易均属违法行为。此前,上海警方根据国家外汇管理局上海市分局提供的线索,以及前期排摸的情况,对外汇保证金交易领域风险进行分析,挖掘出位于上海区域内的多家非法从事外汇保证金交易的公司,并开展立案侦查。

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  经查,自2015年7月起,张某、曹某、李某、姜某等人为牟取非法利益,分别通过实际控制的多家公司,在明知违反法律规定的情况下,通过对外宣称持有境外合法金融服务牌照,并在境内设立全资子公司、办事处或挂靠其他公司的形式搭建违法平台,随后通过架设境内中文网站、开立公众号、举办投资宣讲会等宣传手段在全国范围内招揽各地代理商及客户,利用投资人的投机心理,以高杠杆、高回报诱导投资人在平台入金,又以高额返还佣金为诱饵,鼓励投资人继续发展下线。

  警方调查显示,此次打击的四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资人在平台以人民币完成入金后,犯罪团伙为逃避外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方还发现,平台还通过对赌的方式直接侵吞投资人的保证金。更有甚者根本不进行任何外汇交易,而将投资者的资金全部留在境内,投资平台显示的盈利或亏损金额,均可以通过软件后门任意修改,以此卷走资金并潜逃。

  本案中,有一名受害人拥有博士学历背景,自信可以利用经济杠杆获取高额回报。初投入几十万元,亏损后他又抵押了北京一套房产,追加800余万元投资,最终血本无归。

  截至案发,4个犯罪团伙采取上述方式诱导8万余名投资人进行了非法外汇保证金交易,投资金额初步计算约15.4亿元。目前,150余名犯罪团伙成员均因涉嫌非法经营罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。另据国家外汇管理局上海市分局的数据统计,截至今年6月底,上海已经清查关停了127家此类非法平台。

  近年来,以咨询、培训为名,私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易的情况有所增多。这些非法交易活动不仅扰乱了金融管理秩序,造成了外汇流失,也对公民个人财产安全造成了极大危害。警方提醒投资者,应谨慎选择投资机构,谨防上当。