以案说法

“开元盛世”传销组织席卷全国 其实际控制人被奉贤检方批准逮捕

2018年08月27日 来源:东方网

  2018年5月13日,上海市奉贤区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。

  “我的上线是谭某某,谭某某向总公司申请成立上海运营中心,并让我来负责该运营中心运作,经我介绍直接或间接发展400余名下线人员,金额达人民币800余万元。”面对讯问,“开元盛世”传销组织上海运营中心负责人戴某某坦白。

  招商会,疯狂洗脑诱人上钩

  2017年8月,在奉贤区南桥镇某酒店里,戴某某等人正在组织一场盛大的“招商会”。台上的讲师慷慨激昂地鼓吹“开元盛世”的实力:“开元盛世集团是一个整合全产业链大型集团,打造产业链联盟。开元要做的是产业联盟,权益分红,实现人人做股东。旗下领域遍及影视、房地产、珠宝、医院、特色小镇、农业、银行业、矿业、收藏品等衣食住行的各个方面。”讲师卯足全力描绘出一个无与伦比的商业帝国,努力刺激台下的听众们对财富的渴望,现场可谓是热火朝天。

  事实上,导师口中众多的投资项目实际上是不存在的,是他们虚构出来的,目的就是为了拉拢来听课的潜在客户以现金形式购买“开元盛世”的债券,即“开元券”。他们口中的“开元券”的涨幅是远超于任何国家规定的理财产品的,购买开元券本身可以获得利息收入,发展亲朋好友一起购买还能获得提成。

  这场招商会,戴某某自掏腰包购买了空气净化器、手机、金镶玉、围巾之类的礼物用来抽奖,在场的人都能抽到奖品,一方面为了展示集团雄厚的实力,另一方面为了吸引在场的听课人员现场投钱购买“开元盛世”债券。一场招商会下来,他们获得了100多万元的报单。据悉,这种“招商会”每周都会举行一次。

  开元券,满满的传销套路

  表面上看似美好,背地里全是套路。为了吸引公众投资,非法传销者采用暴利诱惑的方式,一遍遍地鼓吹高额回报率,想要得到回报,首先就要投资。

  想要购买“开元券”的客户可以根据自己的经济实力缴纳不同级别的会费,据悉会费有5个不同级别:人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元。会费实际上就是会员购买的“开元券”,按照传销的套路,“开元券”本身就是一种高利率的理财产品,自然会不断地升值,会员就可以通过开元券本身的升值获得收益。戴某某等人鼓吹开元券经过几次拆分倍增后,不仅可以让会员快速回本,甚至可以继续盈利。“您投资的钱款越多,原始开元券的配比越高,涨幅就越大,获得的收益当然就越高了。”戴某某等人为了忽悠客户多投钱购买开元券,如是说道。这也就是所谓的“静态收益”。

  我们都知道,传销人员获利的主要途径就是“拉人头”,所谓的“静态收益”只是为了一开始忽悠客户投入沉没成本的说辞,真正想要获得实际盈利肯定要从不断拉入的下家身上收取。为了鼓励会员发展下家拉人,戴某某等人设计好了一系列奖励措施。他们对拉来下家的会员实行推广奖(每直接发展一个下线,可以抽取高达10%的提成)、点位奖(当发展的下家超过一定数量可以发展为一个团队时,就可以获得更高数额的提成)、领导奖等奖励。同时,“开元盛世”公司还会对会员实行实物奖励,他们用会员投资的钱购买了100多辆车用来发奖励,当会员拉来的团队投资总额达到10万美金时,公司奖励一颗钻石;当团队做到90万美金时,公司奖励一辆奥迪A6车。“我自己带的团队做到了10万美金,公司奖励给我一颗钻石”,戴某某说。

  这就是所谓的“动态收益”,将下线按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展线下的数量和缴纳金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,进行非法传销活动。

  “开元盛世”公司的法定代表人麦某某供述:他于2016年9月经人介绍认识了张某某,张某某以注册贸易公司为由向麦某某借身份证开公司,并向麦某某许诺公司办好了每个月会给他1万元的报酬。利欲熏心的麦某某心想,“只是出借一下身份证就可以有那么多钱”,就跟张某某一起去注册了公司,公司挂在麦某某名下,麦某某是公司的法定代表人。他们注册的公司就是“开元盛世”公司。

  公司注册好后,麦某某又在张某某的授意下,在深圳多家银行办理了银行卡及网银交易设备,把银行卡的网银U盾都给了张某某。

  2017年年中,麦某某在张某某的授意下,以“开元盛世”集团法人的身份参加了公司设在香港的珠宝展览年会,“张某某事先给了发言稿,让我在参加年会的大概3000多人的面前宣讲了公司的优势和实力”,年会结束后,张某某带领这3000多人又去了澳门旅游、逛珠宝商场。据悉,所有花费都是由“开元盛世”公司负责的,也就是用会员投资的钱买单的。

  麦某某说:“我在现实生活中根本没有见过张某某所说的公司旗下的房地产项目、珠宝等,再说,一年时间根本不可能发展出这么多产业。”

  抓捕,传销组织实际控制人落网

  2018年5月13日,上海市奉贤区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。

  综观“开元盛世”的运作模式,我们发现该公司要求参加者至少交纳650元,才可通过网络注册加入成为会员;同时,人员是无限量发展下线的,目前已查证的至少有三层,每个犯罪嫌疑人下面都有层级和会员名单,并且参加者可以向其发展的下家收取如直推奖、平衡奖、见点奖、管理奖、全球分红以及实物奖,发展的会员越多则收益越高;他们还定期组织人员进行上课以及参与招商会,向他人讲述购买“开元集团”理财产品的好处。

  “开元盛世”公司的经营模式符合非法传销活动的所有特征,该公司的经营、管理、协调、培训、宣传等人员均涉嫌组织、领导传销活动罪。

  犯罪嫌疑人张某某、刘某某、戴某某在开元公司非法传销活动中起组织、领导等职责,犯罪嫌疑人麦某某、寇某某、杨某某、胡某某在开元公司非法传销活动中帮助公司运营,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,已涉嫌组织、领导传销活动罪。

  至案发,已查证涉案金额高达10亿余元,这些钱大多是普通家庭辛辛苦苦日复一日存下来的所有积蓄,是维持一个个家庭正常运转的经济支撑,却在贪欲的驱使下,被不法之徒有组织、有预谋地据为己有。

  事实上,很大一部分人根本对投资项目了解不深,他们有的被暴利诱惑失去理智,有的仅仅是盲目跟风,也有少数人明明知道是传销,但是抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,妄图火中取栗。

  我们需知,天上不会掉陷阱,一切所谓的高额返利都是套路,这个世界上根本不存在轻松赚大钱的事,“幸福都是奋斗出来的”。

  供稿:奉贤区检察院