147家企业遭同一团伙诈骗9000多万,骗子手法“老套”为何屡屡得逞?

2021/11/25 5:07:34来源:上观新闻 作者:王闲乐 孙钰程

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  在QQ上假冒企业老板,要求财务人员向多个银行账户转账。通过这样一种看似有些“老套”的诈骗方法,以张某某、何某某为首的犯罪团伙半年就成功诈骗147家企业,金额高达9000多万元。历时两年,该案于近日全部办结。今天(24日)下午,上海市徐汇区人民检察院召开新闻发布会,通报“7·30特大电信诈骗案”办理情况。

  上海一财务被骗牵出全国大案

  2019年7月的一天,上海某实业公司财务人员朱某像往常一样上班,突然接到了一个电话,对方自称是广州一家科技公司员工,有一笔14.7万元的钱款要汇入,要求朱某提供公司的收款银行账号,并请求添加为QQ好友,方便进一步联系。挂电话前,对方还表示,等会儿朱某的老板也会和他说下这件事。

  果然,没过多久,就有昵称和老板真实姓名相同的QQ号,申请加朱某为好友。通过后,对方果然说起了汇款一事。朱某认为真是自己老板在下指示,便不再怀疑,按对方要求发送了银行账号。

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朱某向老板反映“科技公司”欠款还未到账

  随后,老板在QQ上不断以需要支付款项为名,要求朱某汇款给多家公司。而此前声称要汇来钱款的科技公司员工,也陆续发来了几张汇款凭证,但凭证上不是账户信息输错,就是银行信息填错,钱款迟迟未到账。朱某在QQ上向老板汇报了此事,得到的指示是要求朱某继续跟进。此时,朱某仍在向其他公司不断转账。

  直至公司其他人员找到公司老板核实,才发现被骗,然而,朱某已先后转账12次,累计约3500余万元。7月29日上午,朱某报警。事后朱某十分懊恼:“如果转账前给老板打个电话就好了”。

  后经串并案,公安机关发现,该团伙行骗的范围遍及全国各地,已有百余家公司上当受骗。案情重大,徐汇区人民检察院第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室,迅速介入,引导公安机关充分调取相关电子证据,还原犯罪模式和作案手法,锁定犯罪集团和被害单位的对应联系。

  高价购得“剧本”组建诈骗集团

  经过缜密侦查,一个层级完备、分工明确的犯罪集团浮出水面。

  该案主犯张某某、何某某在网上花高价从他人处购得电信诈骗“剧本”后,于2019年2月至8月间,先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施犯罪过程中,张某某、何某某等人按照公司化运营模式,对成员进行角色分工并进行统一管理。

  “一线话务员”负责拨打诈骗电话,虚构将转账给被害单位钱款的事实,骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任,同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后,“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任,并冒充“老板”,佯装询问之前的转账情况,诱骗其向其他指定账户转款。此外,还有专门负责租购企业信息查询平台高级账户、QQ账号,查询、打印被害单位信息,分发诈骗材料,提供收款账户等不同工作的辅助人员,以及计算、分发工资和提成的财务人员,甚至有保障餐饮、交通的厨师和司机。

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本案其中一名被告人出庭受审

  随着“业务”规模不断扩大,该犯罪集团还在国内外多地分设了多个诈骗小组,分别以不同的公司名义实施诈骗。比如,“伟东公司”诈骗北京某公司100余万,便是“苹姐组”所为。

  近日,该系列案件全部审理完毕。包括两名主犯在内,60余名被告人分别被判处15年至10个月不等的刑罚。公安机关已成功追赃挽损近千万元涉案赃款,目前仍在进一步追赃中。另据检察官介绍,向该团伙出售“剧本”的卖家,也因传授犯罪方法罪被判刑。